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標題：百和興業-KY 代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議
召開2025年第1次股東臨時會相關事宜
日期：2024-12-24
股票代號：8404
公司名稱：百和興業-KY
發言時間：2024-12-24 18:28:28
說明：
1.董事會決議日期:113/12/24
2.股東臨時會召開日期:114/01/10
3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室
(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2025年財務展望計畫案。
(2)關於公司2025年經營計畫及重大投資規劃案。
(3)關於增加香港百期國際貿易有限公司、越南百宏責任有限公司
向公司關聯方借款暨關聯交易案。
(4)關於增加公司2024年度日常關聯交易預計案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:113/12/24
2.股東臨時會召開日期:114/01/10
3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室
(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2025年財務展望計畫案。
(2)關於公司2025年經營計畫及重大投資規劃案。
(3)關於增加香港百期國際貿易有限公司、越南百宏責任有限公司
向公司關聯方借款暨關聯交易案。
(4)關於增加公司2024年度日常關聯交易預計案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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